Stammdaten
- Name
- Matthias Schlemm
- Wohnort
- Berg am Starnberger See
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 27, davon 24 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management24 Unternehmen
Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn · HRB 112473
Aktiv
Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn · HRB 107724
Aktiv
Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn · HRB 117023
Aktiv
Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn · HRB 120504
Aktiv
Ahrensfelder Weg 10, 22927 Großhansdorf · HRB 23998
Aktiv
Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn · HRB 110735
Aktiv
Ahrensfelder Weg 10, 22927 Großhansdorf · HRB 24523
Aktiv
Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn · HRB 98021
Gelöscht
Brühl 64-66, 04109 Leipzig · HRB 90520
Gelöscht
Weinbergstraße 9, 65931 Frankfurt am Main · HRB 135236
Aktiv
Erlenweg 2, 82335 Berg · HRB 296381
Aktiv
Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn · HRB 90181
Gelöscht
Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn · HRB 94370
Aktiv
Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn · HRB 87588
Gelöscht
Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn · HRB 89377
Gelöscht
Ahrensfelder Weg 10, 22927 Großhansdorf · HRB 18349
Aktiv
Aktiv
Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn · HRB 108796
Aktiv
Weinbergstraße 9, 65931 Frankfurt am Main · HRB 137729
Aktiv
HRB 136307
Aktiv
Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn · HRB 126433
Aktiv
Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn · HRB 108064
Aktiv
Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn · HRB 107599
Gelöscht
Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn · HRB 99270
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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