Stammdaten
- Name
- Matthias Scheller
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Süntelstraße 11a, 22457 Hamburg · HRB 154339
Aktiv
Lindenstraße 68 - 70, 15377 Buckow (Märkische Schweiz) · HRB 2964
Aktiv
Süntelstraße 11a, 22457 Hamburg · HRB 123038
Aktiv
Süntelstraße 10, 22457 Hamburg · HRB 112945
Aktiv
Am Kleinen Wannsee 5 A, 14109 Berlin · HRB 184695
Aktiv
Wiesenkamp 16, 22359 Hamburg · HRB 44186
Aktiv
Wiesenkamp 22 a, 22359 Hamburg · HRB 92545
Aktiv
Süntelstraße 11a, 22457 Hamburg · HRB 131171
Aktiv
Haselkamp 33, 22359 Hamburg · HRB 84411
Aktiv