Stammdaten
- Name
- Matthias Rieke
- Wohnort
- Recke
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Schwegerhook 2, 49509 Recke · HRB 9920
Aktiv
Schwegerhook 2, 49509 Recke · HRB 15135
Aktiv
Schwegerhook 2, 49509 Recke · HRB 11786
Aktiv
Schwegerhook 2, 49509 Recke · GsR 423
Aktiv
Schwegerhook 2, 49509 Recke · GsR 417
Aktiv
Schwegerhook 2, 49509 Recke · HRB 13619
Aktiv
VR 50371
Zuordnung 50 %Aktiv
Schwegerhook 2, 49509 Recke · HRB 5616
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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