Stammdaten
- Name
- Matthias Poschmann
- Wohnort
- Lüdenscheid
- Jahrgang
- 1955
- Alter
- 70–71 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
HRB 4818
Aktiv
Eifelstraße 4-6, 42781 Haan · HRB 29580
In Liquidation
Ober der Mühle 27, 42699 Solingen · HRB 15348
Gelöscht
Eifelstr. 4-6, 42781 Haan · HRB 31754
Gelöscht
Aktiv
Auf dem Schüffel 1, 58513 Lüdenscheid · HRB 5916
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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