Stammdaten
- Name
- Matthias Michael Mathieu
- Wohnort
- Neuss
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Große Bockenheimer Straße 43, 60313 Frankfurt am Main · HRB 99216
Aktiv
Große Bockenheimer Straße 43, 60313 Frankfurt am Main · HRB 99217
Aktiv
Maximilianstraße 35a (2. OG), 80539 München · HRB 109840
Gelöscht
Große Bockenheimer Straße 43, 60313 Frankfurt am Main · HRB 134235
Aktiv
Maximilianstraße 35 a (2. OG), 80539 München · HRB 301897
Aktiv
Große Bockenheimer Straße 43, 60313 Frankfurt am Main · HRB 136397
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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