Stammdaten
- Name
- Matthias Linnekugel
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Uhlandstraße 175, 10719 Berlin · HRB 232421
Aktiv
Uhlandstraße 175, 10719 Berlin · HRB 115585
Aktiv
Grapengießer Str. 30, 23556 Lübeck · HRB 3386
Aktiv
Uhlandstraße 175, 10719 Berlin · HRB 132387
Aktiv
Uhlandstraße 175, 10719 Berlin · HRB 232446
Aktiv
Uhlandstraße 175, 10719 Berlin · HRB 232508
Aktiv
Uhlandstraße 175, 10719 Berlin · HRB 83297
Aktiv
Uhlandstraße 175, 10719 Berlin · HRB 232096
Aktiv
Uhlandstraße 175, 10719 Berlin · HRB 232502
Aktiv
HRB 60000
Zuordnung 80 %Aktiv