Stammdaten
- Name
- Matthias Ley
- Wohnort
- Pfaffstätten
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg · HRB 151
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.02.2016
Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg · HRB 7945
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.03.2016
Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg · HRB 7944
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.02.2016
Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg · HRB 10597
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.02.2016
Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg · HRB 12608
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.02.2016
Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg · HRB 8892
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.02.2016
Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg · HRB 6949
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.03.2016
Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg · HRB 8295
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.02.2016
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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