Stammdaten
- Name
- Matthias Kwapien
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Leibnizstraße 53, 10629 Berlin · HRB 95682
Aktiv
Leibnizstraße 53, 10629 Berlin · HRB 119348
Aktiv
Leibnizstraße 53, 10629 Berlin · HRB 155108
Aktiv
Leibnizstraße 53, 10629 Berlin · HRB 66570
Aktiv
Leibnizstraße 53, 10629 Berlin · HRB 194572
Aktiv
Leibnizstraße 53, 10629 Berlin · HRB 137699
Aktiv
Leibnizstraße 53, 10629 Berlin · HRB 205141
Aktiv
Leibnizstraße 53, 10629 Berlin · HRB 212740
Aktiv
Leibnizstraße 53, 10629 Berlin · HRB 113836
Aktiv
c/o KKL Consulting GmbH, Leibnizstraße 53, 10629 Berlin · HRB 78920
Aktiv
Leibnizstraße 53, 10629 Berlin · HRB 155387
Aktiv
Leibnizstraße 53, 10629 Berlin · HRB 266138
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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