Stammdaten
- Name
- Matthias Kopius
- Wohnort
- Bad Wünnenberg
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 29, davon 26 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Graf-Zeppelin-Straße 69, 33181 Bad Wünnenberg · HRB 17664
Aktiv
Fiegenburg 9, 33181 Bad Wünnenberg · HRB 3674
Aktiv
Kirchweg 38, 59581 Warstein · HRB 14913
Aktiv
Graf-Zeppelin-Straße 69, 33181 Bad Wünnenberg · HRB 17726
Aktiv
Graf-Zeppelin-Straße 69, 33181 Bad Wünnenberg · HRB 17580
Aktiv
Graf-Zeppelin-Straße 69, 33181 Bad Wünnenberg · HRB 15039
Aktiv
Fiegenburg 9, 33181 Bad Wünnenberg · HRB 17017
Aktiv
Graf-Zeppelin-Straße 69, 33181 Bad Wünnenberg · HRB 17222
Aktiv
Graf-Zeppelin-Straße 69, 33181 Bad Wünnenberg · HRB 15419
Aktiv
Lange Wenne 7, 59609 Anröchte · HRB 16326
Aktiv
Graf-Zeppelin-Straße 69, 33181 Bad Wünnenberg · HRB 16426
Aktiv
Graf-Zeppelin-Straße 69, 33181 Bad Wünnenberg · HRB 17317
Aktiv
Fiegenburg 9, 33181 Bad Wünnenberg · HRB 17333
Aktiv
Kommanditist13 Unternehmen
Details gesperrt
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