Stammdaten
- Name
- Matthias Kleemann
- Wohnort
- Merkendorf
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hauptstraße 37, 91732 Merkendorf · HRB 7166
Aktiv
Hauptstr. 37, 91732 Merkendorf · HRB 8399
Aktiv
Gerbersdorf 4 A, 91732 Merkendorf · HRB 7405
Aktiv
Hauptstr. 37, 91732 Merkendorf · HRB 8496
Aktiv
HRB 7932
Aktiv
Gerbersdorf 4a, 91732 Merkendorf · HRB 8360
Aktiv
Hauptstr. 37, 91732 Merkendorf · HRB 8497
Aktiv
Hauptstr. 37, 91732 Merkendorf · HRB 8959
Zuordnung 80 %Aktiv