Stammdaten
- Name
- Matthias Kief
- Wohnort
- Melle
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 30, davon 29 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Bornweg 28, 49152 Bad Essen · HRB 210486
Aktiv
Wellingstr. 66, 49328 Melle · HRB 207647
Aktiv
Wellingstr. 66, 49328 Melle · HRB 204885
Aktiv
Wellingstraße 54, 49328 Melle · HRB 202214
Aktiv
Feldstr. 27, 19230 Redefin · HRB 9964
Aktiv
Wellingstr. 66, 49328 Melle · HRB 200358
Aktiv
Wellingstraße 66, 49328 Melle · HRB 208694
Aktiv
Friedensstraße 29, 19303 Vielank · HRB 11859
Aktiv
Wellingstr. 66, 49328 Melle · HRB 203805
Aktiv
Prokurist5 Unternehmen
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Kommanditist14 Unternehmen
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