Stammdaten
- Name
- Matthias Hesse
- Wohnort
- Moormerland
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hafenstraße 15, 26789 Leer · HRB 202299
Gelöscht
Hafenstraße 15, 26789 Leer · HRB 200049
Aktiv
Herdentorswallstraße 93, 28195 Bremen · HRB 32228
Aktiv
Hafenstraße 15, 26789 Leer · HRB 200367
Aktiv
Hafenstraße 15, 26789 Leer · HRB 200707
Gelöscht
Hafenstraße 15, 26789 Leer · HRB 207628
Aktiv
Hafenstraße 15, 26789 Leer · HRB 200922
Aktiv
Konsul-Smidt-Straße 8 d, 28217 Bremen · HRB 111642
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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