Stammdaten
- Name
- Matthias Henzel
- Wohnort
- Burbach
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
In der Mauer 12, 57299 Burbach · HRB 13299
Aktiv
In der Mauer 12, 57299 Burbach · HRB 13301
Aktiv
In der Mauer 12, 57299 Burbach · HRB 13300
Aktiv
In der Mauer 12, 57299 Burbach · HRB 13205
Aktiv
Bayenstraße 49, 50678 Köln · HRB 123347
Zuordnung 80 %Aktiv
In der Mauer 12, 57299 Burbach · HRB 14299
Zuordnung 80 %Aktiv
In der Mauer 12, 57299 Burbach · GsR 442
Zuordnung 80 %Aktiv
In der Mauer 12, 57299 Burbach · HRB 14424
Zuordnung 80 %Aktiv
Emanuel-Merck-Straße 13, 64579 Gernsheim · HRB 14423
Zuordnung 80 %Aktiv