Stammdaten
- Name
- Matthias Heinrich Hölscher
- Wohnort
- Emsbüren
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Lilienstraße 11, 20095 Hamburg · HRB 186607
Gelöscht
Lilienstraße 11, 20095 Hamburg · HRB 186604
Aktiv
Lilienstraße 11, 20095 Hamburg · HRB 186927
Aktiv
Lilienstraße 11, 20095 Hamburg · HRB 186609
Zuordnung 80 %Aktiv
Hamfhofsweg 133, 28357 Bremen · HRB 43036
Zuordnung 80 %Aktiv
Hamfhofsweg 133, 28357 Bremen · HRB 43098
Zuordnung 80 %Aktiv
Hamfhofsweg 133, 28357 Bremen · HRB 43066
Zuordnung 80 %Aktiv
Hamfhofsweg 133, 28357 Bremen · HRB 43037
Zuordnung 80 %Aktiv
Lilienstraße 11, 20095 Hamburg · HRB 186995
Zuordnung 80 %Gelöscht