Stammdaten
- Name
- Matthias Hartmann
- Wohnort
- Kronberg im Taunus
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hauptstraße 89, 65760 Eschborn · HRB 85143
Aktiv
Hauptstraße 89, 65760 Eschborn · HRB 111523
Aktiv
Hauptstraße 89, 65760 Eschborn · HRB 111521
Aktiv
Hauptstraße 89, 65760 Eschborn · HRB 57974
Aktiv
Saalburgstraße 25, 61476 Kronberg im Taunus · HRB 9471
Aktiv
Hauptstraße 89, 65760 Eschborn · HRB 111564
Aktiv
Hauptstraße 89, 65760 Eschborn · HRB 82700
Aktiv
Hauptstraße 89, 65760 Eschborn · HRB 111571
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist8 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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