Stammdaten
- Name
- Matthias Guhling
- Wohnort
- Hagen
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 25
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management23 Unternehmen
Asselner Hellweg 1 - 3, 44309 Dortmund · HRB 34892
Aktiv
Asselner Hellweg 1-3, 44309 Dortmund · HRB 30960
Aktiv
Asselner Hellweg 1 - 3, 44309 Dortmund · HRB 35088
Aktiv
Asselner Hellweg 1 - 3, 44309 Dortmund · HRB 8222
Aktiv
Asselner Hellweg 1 - 3, 44309 Dortmund · HRB 29766
Aktiv
Asselner Hellweg 1-3, 44309 Dortmund · HRB 28536
Aktiv
Walzwerkstr. 4, 44145 Dortmund · GnR 447
Gelöscht
Asselner Hellweg 1-3, 44309 Dortmund · HRB 33674
Aktiv
Asselner Hellweg 1-3, 44309 Dortmund · HRB 29368
Aktiv
Asselner Hellweg 1 - 3, 44309 Dortmund · HRB 5963
Aktiv
Asselner Hellweg 1 - 3, 44309 Dortmund · HRB 35106
Aktiv
Asselner Hellweg 1-3, 44309 Dortmund · HRB 28417
Aktiv
Asselner Hellweg 1 - 3, 44309 Dortmund · HRB 35108
Aktiv
Asselner Hellweg 1 - 3, 44309 Dortmund · HRB 34667
Aktiv
Asselner Hellweg 1-3, 44309 Dortmund · HRB 4419
Aktiv
Asselner Hellweg 1 - 3, 44309 Dortmund · HRB 34078
Aktiv
Asselner Hellweg 1-3, 44309 Dortmund · HRB 28427
Aktiv
Rewestraße 8, 50354 Hürth · HRB 96526
Aktiv
Asselner Hellweg 1 - 3, 44309 Dortmund · HRB 2953
Aktiv
Asselner Hellweg 1 - 3, 44309 Dortmund · GnR 415
Aktiv
Asselner Hellweg 1 - 3, 44309 Dortmund · HRB 28528
Aktiv
Asselner Hellweg 1 - 3, 44309 Dortmund · HRB 34511
Aktiv
Asselner Hellweg 1 -3, 44309 Dortmund · HRB 1108
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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