Stammdaten
- Name
- Matthias Grobe
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
c/o Tribe Asset Management, Invalidenstraße 153, 10115 Berlin · HRB 247175
Aktiv
Poststraße 9 A, 20354 Hamburg · HRB 183947
Aktiv
Invalidenstraße 153, 10115 Berlin · HRB 240509
Aktiv
Invalidenstraße 153, 10115 Berlin · HRB 250995
In Liquidation
Invalidenstraße 153, 10115 Berlin · HRB 251876
Aktiv
Neuer Wall 54, c/o Greenfield Capital, 20354 Hamburg · HRB 183937
Aktiv
Am Rittergut 1, 40489 Düsseldorf · HRB 113136
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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