Stammdaten
- Name
- Matthias Grafe
- Wohnort
- Weimar
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Waldecker Straße 21, 99444 Blankenhain · HRB 518908
Aktiv
Waldecker Str. 21, 99444 Blankenhain · HRB 108382
Aktiv
Waldecker Straße 21, 99444 Blankenhain · HRB 518931
Aktiv
Waldecker Straße 21, 99444 Blankenhain · HRB 112948
Aktiv
Waldecker Straße 21, 99444 Blankenhain · HRB 511795
Aktiv
Lindenallee 1, 99444 Blankenhain · HRB 508511
Aktiv
Waldecker Str. 21, 99444 Blankenhain · HRB 112504
Aktiv
Waldecker Straße 16, 99444 Blankenhain · HRB 500981
Aktiv
Waldecker Straße 21, 99444 Blankenhain · HRB 113585
Aktiv
Waldecker Straße 21, 99444 Blankenhain · HRB 515840
Aktiv
Waldecker Straße 21, 99444 Blankenhain · HRB 520070
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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