Stammdaten
- Name
- Matthias Graeper
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1959
- Alter
- 66–67 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Ismaninger Straße 27, c/o Tewaag, Alexander, 81675 München · HRB 249196
Aktiv
Kleine Johannisstraße 9, c/o GFEP GmbH, 20457 Hamburg · HRB 154310
Aktiv
Kleine Johannisstraße 9, c/o GFEP GmbH, 20457 Hamburg · HRB 153848
Aktiv
Kleine Johannisstraße 9, 20457 Hamburg · HRB 154334
Aktiv
Kleine Johannisstraße 9, c/o GFEP GmbH, 20457 Hamburg · HRB 182949
Aktiv
Kleine Johannisstraße 9, c/o GFEP GmbH, 20457 Hamburg · HRB 171186
Aktiv
Kleine Johannisstraße 9, c/o GFEP GmbH, 20457 Hamburg · HRB 172492
Aktiv
Kleine Johannisstraße 9, c/o GFEP GmbH, 20457 Hamburg · HRB 189528
Aktiv
Elsenheimerstr. 13, 80687 München · HRB 187365
Aktiv
Kleine Johannisstraße 9, c/o GFEP GmbH, 20457 Hamburg · HRB 73751
Aktiv
Kleine Johannisstr. 9, c/o GFEP GmbH, 20457 Hamburg · HRB 223067
Aktiv
Henkestraße 91, 91052 Erlangen · HRB 17125
Gelöscht
Kleine Johannisstraße 9, c/o GFEP GmbH, 20457 Hamburg · HRB 172344
In Liquidation
Kleine Johannisstraße 9, 20457 Hamburg · HRB 165183
Aktiv
Kleine Johannisstraße 9, 20457 Hamburg · HRB 154465
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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