Stammdaten
- Name
- Matthias Fries
- Wohnort
- Siegen
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Utermöhlestr. 10, 31135 Hildesheim · HRB 1498
Aktiv
Essener Straße 16, 57234 Wilnsdorf · HRB 8002
Aktiv
Valentin-Linhof-Str. 19, 81829 München · HRB 246965
Aktiv
Valentin-Linhof-Str. 19, 81829 München · HRB 65266
Aktiv
Valentin-Linhof-Str. 19, 81829 München · HRB 246968
Aktiv
Industriestraße 16, 57076 Siegen · HRB 4439
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv