Stammdaten
- Name
- Matthias Frauen
- Wohnort
- Hemme
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 25, davon 24 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Teichkoppel 12, 25746 Heide, Deutschland · HRB 18009
Aktiv
Industriestraße 14, 25813 Husum · HRB 16240
Aktiv
Koogstraße 4, 25774 Karolinenkoog · HRB 15592
Aktiv
Moorweg 2, 25774 Hemme · HRB 9242
Aktiv
Vossweg 29, 25774 Hemme · HRB 15220
Aktiv
Teichkoppel 12, 25746 Heide · HRB 11368
Aktiv
Teichkoppel 12, 25746 Heide · HRB 16830
Aktiv
Bundesstraße 5 Haus Nr. 2, 25795 Stelle-Wittenwurth · HRB 10607
Aktiv
Voßweg 29, 25774 Hemme · HRB 14848
Aktiv
Kommanditist13 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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