Stammdaten
- Name
- Matthias Folk
- Wohnort
- Leipzig
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Barfußgäßchen 12, 04109 Leipzig · HRB 22127
Ehemalig bis 28.07.2016
Magdeborner Straße 14, 04416 Markkleeberg · HRB 23075
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.07.2014
Magdeborner Straße 14, 04416 Markkleeberg · HRB 23491
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.07.2014
Magdeborner Straße 14, 04416 Markkleeberg · HRB 23492
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.07.2014
Paunsdorfer Allee 1, 04329 Leipzig · HRB 23494
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.07.2014
Magdeborner Straße 14, 04416 Markkleeberg · HRB 23493
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.07.2014