Stammdaten
- Name
- Matthias Engelbert Mariano Ferdinand Thaddaeus Josef Gallus Freiherr von Teuffel von Birkensee
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
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Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Klaus-Groth-Straße 8, 14050 Berlin · HRB 256929
Aktiv
Kurfürstenstraße 13, 10785 Berlin · HRB 146733
Aktiv
Knesebeckstraße 5, 14167 Berlin · HRB 28516
Gelöscht
Hubertusallee 28, 14193 Berlin · HRB 103181
Aktiv
Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin · HRB 31545
Gelöscht
Hubertusallee 28, 14193 Berlin · HRB 200242
Aktiv
Hubertusallee 28, 14193 Berlin · HRB 207208
Aktiv
Knesebeckstraße 5, 14167 Berlin · HRB 28585
Zuordnung 50 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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