Stammdaten
- Name
- Matthias Draek
- Wohnort
- Straelen
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Gärtnerstraße 9, 25770 Hemmingstedt · HRB 12322
Aktiv
Holter Feld 48, 47638 Straelen · HRB 19287
Aktiv
Holter Feld 48, 47638 Straelen · HRB 19222
Aktiv
Blesdücker Weg 6, 41517 Grevenbroich · GsR 270
In Liquidation
Holter Feld 48, 47638 Straelen · HRB 19214
Aktiv
VR 30962
Aktiv
Holter Feld 48, 47638 Straelen · HRB 19345
Aktiv
Blesdücker Weg 6, 41517 Grevenbroich · HRB 14033
Aktiv
Gärtnerstraße 9, 25770 Hemmingstedt · HRB 7586
Aktiv
Holter Feld 48, 47638 Straelen · GsR 192
Aktiv
Gärtnerstraße 9, 25770 Hemmingstedt · HRB 7577
Aktiv
Kommanditist6 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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