Stammdaten
- Name
- Matthias Dierken
- Wohnort
- Vechta
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Füchteler Straße 33, 49377 Vechta · HRB 210120
Aktiv
Kirchstraße 5, 27239 Twistringen · HRB 110053
Aktiv
Am Meerbusch 25a, 49424 Goldenstedt · HRB 216558
Aktiv
Am Meerbusch 25a, 49424 Goldenstedt · HRB 215732
Aktiv
Am Meerbusch 25a, 49242 Goldenstedt · HRB 220814
Aktiv
Am Meerbusch 25 A, 49424 Goldenstedt · HRB 211867
Aktiv
Marcusallee 16, 28359 Bremen · HRB 29189
Gelöscht
Am Meerbusch 25a, 49424 Goldenstedt · HRB 214564
Aktiv
An der Reeperbahn 10, 28217 Bremen · HRB 34437
Aktiv
Am Meerbusch 25 A, 49424 Goldenstedt · HRB 210523
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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