Stammdaten
- Name
- Matthias Bockholt
- Wohnort
- Ingelheim
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden · HRB 11494
Aktiv
Unter den Eichen 5, 65195 Wiesbaden · HRB 34742
Aktiv
Unter den Eichen 5, 65195 Wiesbaden · HRB 34812
Aktiv
Unter den Eichen 5, 65195 Wiesbaden · HRB 34798
Aktiv
Unter den Eichen 5, 65195 Wiesbaden · HRB 34895
Aktiv
Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden · HRB 27843
Aktiv
Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden · HRB 27853
Aktiv
Uferstr. 13a, 55262 Ingelheim am Rhein · HRB 50758
Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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