Stammdaten
- Name
- Matthias Bilz
- Wohnort
- Zschopau
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Scharfensteiner Straße 54, 09432 Großolbersdorf · HRB 6585
Aktiv
Scharfensteiner Straße 54, 09432 Großolbersdorf · HRB 8637
Aktiv
Scharfensteiner Straße 54, 09432 Großolbersdorf · HRB 7920
Aktiv
Scharfensteiner Straße 54, 09432 Großolbersdorf · HRB 6653
Aktiv
Scharfensteiner Straße 54, 09432 Großolbersdorf · HRB 8214
Aktiv
Scharfensteiner Straße 54, 09432 Großolbersdorf · HRB 14668
Aktiv
Ansprunger Hauptstraße 7, 09496 Marienberg OT Ansprung · HRB 6109
Zuordnung 80 %Aktiv