Stammdaten
- Name
- Matthias Arndt
- Wohnort
- Neuss
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Ruwerstraße 7a, 41464 Neuss · HRB 23154
Aktiv
Ruwerstraße 7a, 41464 Neuss · HRB 12759
Aktiv
Ruwerstraße 7a, 41464 Neuss · HRB 10134
Aktiv
Ruwerstraße 7a, 41464 Neuss · HRB 23063
Aktiv
Merkurstr. 6, 41464 Neuss · HRB 21363
Aktiv
Ruwerstraße 7 a, 41464 Neuss · HRB 22488
Aktiv
HRB 10210
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Aktiv
Ruwerstr. 7A, 41464 Neuss · GsR 340
Zuordnung 80 %Aktiv
Ruwerstraße 7 A, 41464 Neuss · GsR 338
Zuordnung 80 %Aktiv
Ruwerstraße 7 A, 41464 Neuss · GsR 337
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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