Stammdaten
- Name
- Matjaz Markelj
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Caspar-Theyß-Straße 14a, 14193 Berlin · HRB 173740
Aktiv
Caspar-Theyß-Straße 14 a, 14193 Berlin · HRB 252941
Aktiv
Caspar-Theyß-Straße 14a, 14193 Berlin · HRB 173747
Aktiv
Caspar-Theyß-Straße 14 a, 14193 Berlin · HRB 211102
Aktiv
Caspar-Theyß-Straße 14 a, 14193 Berlin · HRB 113625
Aktiv
Caspar-Theyß-Straße 14 a, 14193 Berlin · HRB 190019
Aktiv
Caspar-Theyß-Straße 14a, 14193 Berlin · HRB 179923
Aktiv
Caspar-Theyß-Straße 14 a, 14193 Berlin · HRB 219232
Aktiv
Caspar-Theyß-Straße 14a, 14193 Berlin · HRB 101748
Aktiv
Caspar-Theyß-Straße 14 a, 14193 Berlin · HRB 195045
Aktiv
Caspar-Theyß-Straße 14 a, 14193 Berlin · HRB 184539
Aktiv
Kommanditist6 Unternehmen
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