Stammdaten
- Name
- Mathias Schneider
- Wohnort
- Vellahn
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Dorfstraße 34 a, 19260 Vellahn OT Kloddram · HRB 12349
Aktiv
Dorfstraße 34a, 19260 Vellahn, OT Kloddram · HRB 13957
Aktiv
Dorfstraße 34a, 19260 Vellahn OT Kloddram · HRB 15064
Aktiv
Eppenser Ring 31, 29576 Barum · HRB 211660
Aktiv
Häuslerei 17, 19260 Vellahn · HRB 15079
Aktiv
Theodor-Kliefoth-Straße 22, 19243 Wittenburg, OT Körchow · HRB 14374
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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