Stammdaten
- Name
- Mathias Schmid
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Münchener Straße 10, 60329 Frankfurt am Main · HRB 76420
Aktiv
Münchener Straße 10, 60329 Frankfurt am Main · HRB 51920
Aktiv
Große Gallusstr. 9, 60311 Frankfurt am Main · HRB 47016
Gelöscht
Münchener Straße 10, 60329 Frankfurt am Main · HRB 104067
Aktiv
Münchener Straße 10, 60329 Frankfurt am Main · HRB 128761
Aktiv
Große Gallusstraße 9, 60311 Frankfurt am Main · HRB 47805
Gelöscht