Stammdaten
- Name
- Mathias Scheffel
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Odeonsplatz 8 - 10, 80539 München · HRB 175898
Aktiv
Maximiliansplatz 5, 80333 München · HRB 168488
Aktiv
Friedenstraße 10, 81671 München · HRB 148316
In Liquidation
Odeonsplatz 8, 80539 München · HRB 134234
Aktiv
Rosenheimer Str. 143, 81671 München · HRB 131946
In Liquidation
c/o O8 Gastronomie GmbH, Odeonsplatz 8-10, 80539 München · HRB 31996
Aktiv
Wittelsbacherstr. 15, 80469 München · HRB 229403
Aktiv
Odeonsplatz 8, 80539 München · HRB 147125
Aktiv
Prinzregentenstr. 95, 81677 München · HRB 101757
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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