Stammdaten
- Name
- Mathias Roch
- Wohnort
- Lübeck
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Eschenburgstr. 7, 23568 Lübeck · HRB 5943
Aktiv
Eschenburgstr. 7, 23568 Lübeck · HRB 17804
Aktiv
Schiffbauerdamm 40/Haus der Bundespressekonferenz, 10117 Berlin · HRB 162712
Aktiv
Große Bäckerstraße 10, 20095 Hamburg · HRB 152301
Aktiv
Eschenburgstraße 7, 23568 Lübeck · HRB 39915
Aktiv
Eschenburgstraße 7, 23568 Lübeck · HRB 18910
Aktiv
Eschenburgstraße 7, 23568 Lübeck · HRB 21445
Aktiv
Eschenburgstraße 7, 23568 Lübeck · HRB 61553
Zuordnung 90 %Aktiv