Stammdaten
- Name
- Mathias Reinhold Giebken
- Unternehmen
- 15, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Kattrepel 10, 20095 Hamburg · HRB 140330
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.04.2021
Kattrepel 10, 20095 Hamburg · HRB 140955
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.04.2021
Poststraße 2-4, 20354 Hamburg · HRB 158955
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.04.2021
Kattrepel 10, 20095 Hamburg · HRB 156668
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.04.2021
Große Bockenheimer Straße 50, 60313 Frankfurt am Main · HRB 103268
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.06.2021
Kattrepel 10, 20095 Hamburg · HRB 135515
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.04.2021
Kattrepel 10, 20095 Hamburg · HRB 137545
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.04.2021
Kattrepel 10, 20095 Hamburg · HRB 137263
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.04.2021
Kattrepel 10, 20095 Hamburg · HRB 141460
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.04.2021
Poststraße 2-4, 20354 Hamburg · HRB 125586
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.04.2021
Kattrepel 10, 20095 Hamburg · HRB 158907
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.04.2021
Kattrepel 10, 20095 Hamburg · HRB 127839
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.04.2021
Poststraße 2-4, 20354 Hamburg · HRB 155543
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.04.2021
Kattrepel 10, 20095 Hamburg · HRB 159682
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.04.2021
Kattrepel 10, 20095 Hamburg · HRB 160086
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.04.2021