Stammdaten
- Name
- Mathias Petter
- Wohnort
- Solingen
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Fröbelstraße 15, 50823 Köln · HRB 34488
Aktiv
Bosenheimer Straße 45a - 77, 55543 Bad Kreuznach · HRB 1181
Gelöscht
Brühler Str. 2, 53119 Bonn · HRB 12110
Aktiv
Europaplatz 10, 52068 Aachen · HRB 10538
Aktiv
Fröbelstr. 15, 50823 Köln · HRB 12665
Aktiv