Stammdaten
- Name
- Mathias Krause
- Wohnort
- Dohren
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Großneumarkt 38, 20459 Hamburg · HRB 103017
Aktiv
Lange Straße 1 a, 18055 Rostock · HRB 5029
Aktiv
Großneumarkt 38, 20459 Hamburg · HRB 103049
In Liquidation
Lange Straße 1a, 18055 Rostock · HRB 14867
Aktiv
Lange Straße 1a, 18055 Rostock · HRB 14611
Zuordnung 80 %Aktiv
Lange Straße 1a, 18055 Rostock · HRB 14616
Zuordnung 80 %Aktiv
Lange Straße 1a, 18055 Rostock · HRB 15904
Zuordnung 80 %Aktiv