Stammdaten
- Name
- Mathias Giebken
- Wohnort
- Kaarst
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 30, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
An den Streuobstwiesen 8, 61231 Bad Nauheim · HRB 9092
Aktiv
An den Steuobstwiesen 8, 61231 Bad Nauheim · HRB 9436
Aktiv
Rahlstedter Bahnhofstraße 39, c/o HVM - Hanseatic Value Management GmbH, 22143 Hamburg · HRB 167261
Aktiv
Rahlstedter Bahnhofstraße 39, c/o HVM - Hanseatic Value Management GmbH, 22143 Hamburg · HRB 158759
Aktiv
Auf dem Tripp 5, 61267 Neu-Anspach · HRB 89721
Gelöscht
Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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