Stammdaten
- Name
- Mathias Entenmann
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Am Postbahnhof 15, 10243 Berlin · HRB 156535
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.01.2024
Theresienhöhe 12, 80339 München · HRB 135999
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.07.2012
Theresienhöhe 12, 80339 München · HRB 163383
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.12.2012
Elbinger Straße 4, 55543 Bad Kreuznach · HRB 21595
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.04.2013
Schubertstraße 10, 82049 Pullach i. Isartal · HRB 230797
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.01.2019