Stammdaten
- Name
- Mathias Albert
- Wohnort
- Krauchenwies
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Haldenweg 2, 72505 Krauchenwies · HRB 747313
In Liquidation
Haldenweg 2, 72505 Krauchenwies · HRB 745631
In Liquidation
Haldenweg 2, 72505 Krauchenwies · HRB 713212
In Liquidation
Haldenweg 2, 72505 Krauchenwies · HRB 711120
Aktiv
Haldenweg 2, 72505 Krauchenwies · HRB 739923
Aktiv
Haldenweg 2, 72505 Krauchenwies · HRB 745620
In Liquidation
Haldenweg 2, 72505 Krauchenwies · GsR 899
Aktiv
Aktiv
Haldenweg 2, 72505 Krauchenwies · HRB 739926
In Liquidation
Haldenweg 2, 72505 Krauchenwies · HRB 747906
In Liquidation
Rüdesheimer Straße 15, 80686 München · HRB 169544
Aktiv
Haldenweg 2, 72505 Krauchenwies · HRB 721285
Aktiv
Haldenweg 2, 72505 Krauchenwies · HRB 710638
Aktiv
Haldenweg 2, 72505 Krauchenwies · HRB 745751
In Liquidation
Haldenweg 2, 72505 Krauchenwies · GsR 947
Aktiv
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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