Stammdaten
- Name
- Massimo Massih
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 23 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management22 Unternehmen
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 216363
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 235513
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 233360
Aktiv
Knesebeckstraße 55, 10719 Berlin · HRB 192030
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 232272
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 192262
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 248305
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berin · HRB 248505
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 126610
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 245640
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 194206
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 209247
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 204720
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 249591
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 127553
Aktiv
Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · GsR 1284
Aktiv
Katharinenstraße 12, 10711 Berlin · GsR 1298
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 208098
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 221090
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 192221
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 248164
Aktiv
Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin · HRB 224871
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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