Stammdaten
- Name
- Massimo Giazzi
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Friedrich der Große 60, 44628 Herne · HRB 9216
Aktiv
Industriestraße 24, 59192 Bergkamen · HRB 7065
Aktiv
Emscherstraße 20, 45891 Gelsenkirchen · HRB 11128
Aktiv
Ruhrallee 9, c/o Kebekus et Zimmermann, 44139 Dortmund · HRB 2549
Aktiv
Emscherstraße 20, 45891 Gelsenkirchen · HRB 11886
Aktiv
Industriestraße 24, 59192 Bergkamen · HRB 8596
In Liquidation
Emscherstraße 20, 45891 Gelsenkirchen · HRB 3579
Aktiv
Industriestraße 24, 59192 Bergkamen · HRB 7057
In Liquidation
Industriestraße 42, 59192 Bergkamen · HRB 4982
In Liquidation
Baumstraße 22-24, 44623 Herne · HRB 15112
In Liquidation
Industriestraße 42, 59192 Bergkamen · HRB 4741
In Liquidation
Emscherstraße 20, 45891 Gelsenkirchen · HRB 3260
In Liquidation
Widdiger Straße 1 - 9, 50389 Wesseling · HRB 44560
In Liquidation