Stammdaten
- Name
- Massimiliano Cava
- Wohnort
- Stuttgart
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hauptstätter Straße 149, 70178 Stuttgart · HRB 773680
Aktiv
Hauptstätter Straße 149, 70178 Stuttgart · HRB 775532
Aktiv
Hauptstätter Straße 149, 70178 Stuttgart · HRB 743181
Aktiv
Hauptstätter Straße 149, 70178 Stuttgart · HRB 787107
Aktiv
Hauptstätter Straße 149, 70178 Stuttgart · HRB 787718
Aktiv
Hauptstätter Straße 149, 70178 Stuttgart · HRB 790665
Aktiv
Hauptstätter Straße 149, 70178 Stuttgart · HRB 777977
Aktiv
Hauptstätter Straße 149, 70178 Stuttgart · HRB 773498
Aktiv
Hauptstätter Straße 149, 70178 Stuttgart · HRB 781024
Aktiv