Stammdaten
- Name
- Marvin Robert Switala
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Dircksenstraße 40, 10178 Berlin · HRB 224311
Aktiv
Dircksenstraße 40, 10178 Berlin · HRB 244106
Aktiv
Dircksenstraße 40, 10178 Berlin · HRB 268745
Aktiv
Windmühlenwall 24, 31224 Peine · HRB 201313
Aktiv
Dircksenstraße 40, 10178 Berlin · HRB 267256
Aktiv
Hans-Sachs-Straße 11, 14471 Potsdam · HRB 33205
Aktiv
LottePulewkaStraße 18, 14473 Potsdam · HRB 41309
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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