Stammdaten
- Name
- Marvin Docke
- Wohnort
- Mainz
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Frauenlobstraße 97, 55118 Mainz · HRB 49100
Aktiv
Oelmühlstraße 25, 55294 Bodenheim · HRB 52517
Aktiv
c/o HONESTAS Family Office GmbH, Mittelweg 110 C, 20149 Hamburg · HRB 32486
Aktiv
Frauenlobstraße 97, 55118 Mainz · HRB 54169
Zuordnung 80 %Aktiv
Oberdorf 4, 54497 Morbach · HRB 47590
Zuordnung 80 %Aktiv