Stammdaten
- Name
- Marvin Benz
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Metzlerstraße 26, 60594 Frankfurt am Main · HRB 120910
Aktiv
c/o Callidus Real Estate Capital GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 132332
Aktiv
Niedenau 60, 60325 Frankfurt am Main · HRB 132733
Aktiv
Liederbacher Straße 34-36, 65929 Frankfurt am Main · HRB 133285
Aktiv
August-Siebert-Straße 10, 60323 Frankfurt am Main · HRB 126896
Aktiv
Tannenwaldallee 80, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe · HRB 15402
Aktiv
August-Siebert-Straße 10, 60323 Frankfurt am Main · HRB 128010
In Liquidation
Heinrichstraße 9, 60327 Frankfurt am Main · HRB 131180
Aktiv