Stammdaten
- Name
- Martina Regendantz
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Emmeringer Straße 1 a, 81249 München · GsR 516
Aktiv
Am Reith 4, 83567 Unterreit · HRB 28378
Aktiv
Lochhauser Straße 5, 82178 Puchheim · HRB 253084
Aktiv
Emmeringer Straße 1 a, 81249 München · GsR 1449
Gelöscht
Emmeringer Straße 1 a, 81249 München · HRB 294525
Aktiv
Lochhauser Straße 5, 82178 Puchheim · HRB 208361
Aktiv
Emmeringer Straße 1 a, 81249 München · HRB 294951
Aktiv
Lochhauser Straße 5, 82178 Puchheim · HRB 304578
Zuordnung 80 %Aktiv