Stammdaten
- Name
- Martina Raven
- Wohnort
- Scheeßel-Ostervesede
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Moerserstr. 35, 47475 KampLintfort · HRB 9720
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.06.2009
Königstraße 28, 22767 Hamburg · HRB 100611
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.01.2013
Alte Schulstraße 20, 27383 Scheeßel-Ostervesede · HRB 200210
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.09.2009
Köln-Aachener-Straße 106, 50189 Elsdorf · HRB 69824
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.07.2010
Friedrich-Wilhelm-Straße 15, 47051 Duisburg · HRB 21760
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.10.2009
Hildesheimer Straße 85, 30880 Laatzen · HRB 201009
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.09.2006
Sorauer Straße 1, 03149 Forst (Lausitz) · HRB 7597
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.08.2006
Meeraner Straße 13, 12681 Berlin · HRB 129483
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.10.2010
Königstraße 28, 22767 Hamburg · HRB 103348
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.01.2013
Komplementär2 Unternehmen
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