Stammdaten
- Name
- Martina Betz
- Wohnort
- Oberstdorf
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 18
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
An der Breitach 7, 87538 Fischen i. Allgäu · HRB 17453
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Breitach 7, 87538 Fischen i. Allgäu · HRB 4539
Aktiv
Breitach 7, 87538 Fischen i. Allgäu · HRB 12295
Aktiv
Breitach 7, 87538 Fischen i. Allgäu · HRB 12079
Aktiv
Marktplatz 6, 87561 Oberstdorf · HRB 3422
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An der Breitach 7, 87538 Fischen i. Allgäu · HRB 8108
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An der Breitach 7, 87538 Fischen i. Allgäu · HRB 17751
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Breitach 7, 87538 Fischen i. Allgäu · HRB 10455
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An der Breitach 7, 87538 Fischen i. Allgäu · HRB 17242
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Breitach 7, 87538 Fischen i. Allgäu · HRB 279307
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Reute Hs.Nr. 20, 87561 Oberstdorf · HRB 7007
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An der Breitach 7, 87538 Fischen i. Allgäu · HRB 17229
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An der Breitach 7, 87538 Fischen · HRB 7136
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Breitach 7, 87538 Fischen i. Allgäu · HRB 11227
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An der Breitach 7, 87538 Fischen i. Allgäu · HRB 18559
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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