Stammdaten
- Name
- Martin Will
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 88670
Zuordnung 80 %Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 83356
Zuordnung 80 %Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 83038
Zuordnung 80 %Aktiv
Marienbogen, Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 111237
Zuordnung 80 %Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 15324
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Citco Deutschland GmbH, Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 128172
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Citco Deutschland GmbH, Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 280735
Zuordnung 80 %Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 14274
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Citco Deutschland GmbH, Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 161758
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Citco Deutschland GmbH, Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 93495
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Citco Deutschland GmbH, Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 129089
Zuordnung 80 %Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 146381
Zuordnung 80 %Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 134535
Zuordnung 80 %Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 110347
Zuordnung 80 %Aktiv