Stammdaten
- Name
- Martin Wilke
- Wohnort
- Magdeburg
- Jahrgang
- 1947
- Alter
- 78–79 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Innungsstraße 56, 13509 Berlin · HRB 107530
Aktiv
Kennedydamm 24, 40474 Düsseldorf · HRB 59715
Zuordnung 80 %Gelöscht
Geneststraße 5 (Eingang Reichartstraße 2 / Aufg. G), 10829 Berlin · HRB 101641
Zuordnung 80 %Aktiv
VR 11317
Zuordnung 50 %Aktiv